MSB Examination Materials

The publications below provide guidance to officials examining money services businesses (MSBs) for compliance with the requirements of the Bank Secrecy Act (BSA).

• Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering Examination Manual for Money Services Businesses (December 2008) PDF Only
  • Sample MSB Examination Manual Work Program (December 2008) PDF Only
• Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering Examination Manual for Money Services Businesses (December 2008) PDF Only (SPANISH)
  • Advertencia acerca de la traducción al castellano:
    Esta publicación ha sido traducida al castellano solamente para su conveniencia. Mientras que FinCEN (la Red de Control de Crímenes Financieros) ha hecho un esfuerzo razonable para proporcionar la traducción más exacta posible, la versión en inglés es la única versión oficial del Manual de Inspección de Negocios de Servicios Monetarios (MSB por sus siglas en inglés). Cualquier discrepancia o diferencia que pudiese existir en la versión traducida al castellano no tendrá efecto legal para el propósito de evaluar el cumplimiento de la ley o de la aplicación de penalidades por incumplimiento de la ley. Si existieran dudas relacionadas a la exactitud de la información contenida en el Manual traducido, por favor referirse a la versión en inglés del Manual, que es la única versión oficial.