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    12th Annual Las Vegas Anti-Money Laundering Conference Las Vegas, Nevada   Introduction Thank you for that wonderful introduction, Greg. Good morning, everyone. I am delighted to be here today to address the 12th Annual Las Vegas Anti-Money Laundering Conference. Thank you for having…
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WASHINGTON – As a result of a working group established by the U.S. Department of the Treasury’s Office of Terrorism and Financial Intelligence and the Federal depository institutions regulators, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and its regulatory partners today issued a joint…
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“Yesterday, Argentina’s Unidad de Informaciὀn Financiera de la República Argentina (UIF-AR) took courageous action to freeze assets belonging to the Hezbollah terrorist organization and list them on a public registry pursuant to a new law just instituted by the Marci government of Argentina to…
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      Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias por la invitacion para estar aqui hoy, es un gran honor tener esta oportunidad de participar en este foro, hablando de temas tan importantes - Temas en lo qual afectan las vidas de milliones de personas - No solo de nuestros paises, pero del…
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      Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias por la invitación a este evento de hoy. Es un gran honor tener la oportunidad de participar en este foro y de hablar de temas tan importantes, que afectan la vida de millones de personas, no solo de nuestros países sino del mundo entero. Conviene…
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